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今日，有媒體報(bào)道稱，跨境互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券正在通過(guò)偽造材料等手段，違規(guī)發(fā)展內(nèi)地新客戶。

隨后，老虎國(guó)際在給記者的回應(yīng)聲明中表示，近期市場(chǎng)出現(xiàn)針對(duì)老虎國(guó)際的不實(shí)報(bào)道，已侵害了老虎國(guó)際的品牌聲譽(yù)與合法權(quán)益。公司自創(chuàng)立以來(lái)，始終堅(jiān)持最高標(biāo)準(zhǔn)的合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格遵守各展業(yè)地區(qū)的法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

另?yè)?jù)券商中國(guó)記者了解，雖然跨境券商一直針對(duì)內(nèi)地客戶設(shè)有不同水平的存量證明要求，但在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中仍存在一些客戶偽造存量證明的情況，甚至有第三方鋌而走險(xiǎn)兜售虛假證明。加上各家券商信息并不互通，難免會(huì)被鉆空子。

跨境炒股開戶再惹爭(zhēng)議

早在2023年1月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》，明確將加強(qiáng)對(duì)非法跨境經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管。隨后，相關(guān)券商陸續(xù)設(shè)置不同程度的存量證明門檻，以限制新增內(nèi)地客戶，并在國(guó)內(nèi)應(yīng)用商店下架APP。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，有投資客并無(wú)境外股票交易記錄，于是在申請(qǐng)開戶的存量證明環(huán)節(jié)，提交了A股股票交割單。隨后有自稱是老虎證券客服的電話提醒其證明材料不合格，需要重新提交。緊接著該投資客便收到一封陌生郵件，附件為一份偽造的美股券商賬戶證明材料。該投資客后續(xù)用上述虛假材料成功實(shí)現(xiàn)了開戶。

老虎國(guó)際稍后在回應(yīng)聲明中否認(rèn)了上述偽造證明、違規(guī)新增內(nèi)地客戶的指控。并表示，針對(duì)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，其始終嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定，已于規(guī)定時(shí)限內(nèi)，全面落實(shí)2022年中國(guó)證監(jiān)會(huì)的整改要求。目前已停止在中國(guó)內(nèi)地面向新用戶提供任何開戶服務(wù)?，F(xiàn)階段在中國(guó)境內(nèi)提供的服務(wù)，僅限于為合規(guī)存量客戶提供必要的客戶支持與技術(shù)服務(wù)，確保其符合所有監(jiān)管規(guī)定。

不過(guò)，對(duì)于上述報(bào)道中，有關(guān)老虎證券“通過(guò)技術(shù)手段為新增客戶獲取其APP留‘后門’”的說(shuō)法，券商中國(guó)記者在老虎國(guó)際2023年5月發(fā)布的一份“存量用戶安裝更新APP指引”中查到，此舉是為了方便更換了蘋果手機(jī)的存量用戶繼續(xù)使用其服務(wù)，并非特意為新增客戶留的“后門”。

存量證明陷入造假風(fēng)波

“我們一早都在討論這個(gè)事情，覺(jué)得不大可能是公司行為?！庇锌缇橙虖臉I(yè)人士告訴記者，如果客戶沒(méi)有符合要求的存量證明，都會(huì)直接告知其不符合開戶要求?？隙ú荒苤笇?dǎo)客戶（造假），這是紅線也是常識(shí)。

但也有跨境券商人士坦言，在現(xiàn)實(shí)執(zhí)行層面，誰(shuí)也不敢保證沒(méi)有客戶或渠道如此操作。一方面，很多存量證明都是截圖，修改后很難人工識(shí)別。另一方面，各家券商信息并不互通，因此也很難互相求證。因此作為券商也只能盡量去核查真實(shí)性，不能一禁了之，畢竟確實(shí)存在很多真實(shí)且合規(guī)的客戶需求。

公開信息顯示，目前主流跨境券商中，富途和老虎對(duì)存量證明的要求最為嚴(yán)格，需要在2023年5月19日之前；華盛、長(zhǎng)橋設(shè)定的時(shí)間線分別為2024年2月29日和2024年6月1日；還有券商的存量證明時(shí)間更為寬松。

目前跨境券商接受的存量證明通常包括開戶證明（如郵件）、月結(jié)單、日結(jié)單，證明文件中需要出現(xiàn)券商或銀行名稱、客戶姓名、賬戶號(hào)碼和具體日期。多數(shù)券商都接受截圖作為證明，但嚴(yán)格一些的券商會(huì)要求上傳篡改難度更大的PDF。

證明造假的利益牽涉

有市場(chǎng)人士表示，跨境炒股開戶再度被關(guān)注，或許與近期港股市場(chǎng)賺錢效應(yīng)凸顯有關(guān)。但事實(shí)上，在過(guò)去兩三年時(shí)間里，存量證明甚至已經(jīng)成了一樁有利可圖的生意：有人通過(guò)協(xié)助造假開戶獲取拉新傭金，有人通過(guò)兜售偽造證明牟利，還有人通過(guò)散布有關(guān)存量證明的恐嚇消息，為無(wú)需存量證明的外資券商（主要是美資券商）引流。

券商中國(guó)記者在社交平臺(tái)找到了不少手把手教你如何鉆空子開戶的教程。一些外資背景的券商開戶無(wú)需存量證明，因此可以先在這些券商開戶并獲取最新結(jié)單，隨后，憑借結(jié)單去雖需要存量證明但沒(méi)有時(shí)間要求的券商開戶。

若要去有時(shí)間門檻的券商也有辦法——有人選擇把最新結(jié)單的時(shí)間修改掉再上傳，試圖蒙混過(guò)關(guān)。但也有帖子提醒，此舉涉及使用虛假文書，被查出來(lái)可能會(huì)被封禁賬戶，甚至依照香港法律被判處最高14年監(jiān)禁。

根據(jù)券商中國(guó)記者的長(zhǎng)期跟蹤關(guān)注，整體而言，相比于2023年禁令初下時(shí)社交媒體上各種直白的P圖教程、參考原圖分享，目前網(wǎng)上社區(qū)中已較少見到如此明目張膽的違規(guī)誘導(dǎo)言論，營(yíng)銷號(hào)也更多是在分享開戶優(yōu)惠信息。也有不少投資者在網(wǎng)上曬出自己開戶被拒絕的經(jīng)歷，顯示相關(guān)開戶審核發(fā)揮了一定作用。

校對(duì)：楊立林???