據(jù)廣東省高級(jí)人民法院微信公眾號(hào)消息,今天,深圳市中級(jí)人民法院對(duì)紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)周世平等人非法集資案一審公開宣判。
被告人周世平犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余17名被告人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪,分別被判處有期徒刑二年六個(gè)月至十一年,并處罰金。
“紅嶺創(chuàng)投”非法集資案一審宣判
法院審理查明,2009年至2021年,周世平等人通過在紅嶺創(chuàng)投公司網(wǎng)上平臺(tái)發(fā)行融資標(biāo)的,累計(jì)向48萬余人非法吸收公眾存款約1090億元人民幣。期間,周世平等人明知紅嶺創(chuàng)投公司資金缺口巨大,仍發(fā)布“消費(fèi)理財(cái)”“債權(quán)置換”“紅盈寶”等虛假借款標(biāo)的非法集資,所募資金主要用于歸還融資項(xiàng)目到期本息、維持公司運(yùn)營(yíng)等無法產(chǎn)生利潤(rùn)的成本支出。周世平利用“投資寶”和“紅嶺資本線下理財(cái)”的實(shí)際控制人身份,肆意使用非法集資款項(xiàng),集資詐騙逾204億元。
法院認(rèn)為,周世平等人的犯罪行為造成巨額財(cái)產(chǎn)損失,嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,依法作出上述判決。
部分人大代表、政協(xié)委員、特約監(jiān)督員、被告人家屬以及集資參與人代表等旁聽了宣判。
據(jù)了解,周世平等人歸案后,公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資金、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn),將在判決生效后依法返還集資參與人,不足部分責(zé)令周世平繼續(xù)退賠。
案件回顧
2022年4月14日,據(jù)深圳市人民檢察院微信公眾號(hào)消息,深圳市人民檢察院發(fā)布《周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》。
據(jù)介紹,犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送審查起訴。
偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定:犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項(xiàng)旭等人在2009年3月至2021年9月期間,利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)以及“紅嶺資本線下理財(cái)”項(xiàng)目,通過公開宣傳,以保本付息、高額回報(bào)為誘餌,向社會(huì)不特定公眾線上、線下非法集資,集資參與人累計(jì)51.68萬名,非法集資1395億元,造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。所吸收資金被用于還本付息,收購(gòu)上市公司,買賣證券、期貨,投資股權(quán),對(duì)外借貸,部分資金被周世平用于購(gòu)買房產(chǎn)、償還個(gè)人債務(wù)等。
因本案被害人人數(shù)眾多,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本院聯(lián)系,仍有部分被害人無法送達(dá),現(xiàn)采取公告方式告知本案被害人的訴訟權(quán)利義務(wù),詳見《深圳市人民檢察院被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》。
2022年4月14日晚間,上市公司深南股份也發(fā)布公告稱,公司收到控股股東、實(shí)際控制人周世平先生家屬通知,公司控股股東、實(shí)際控制人周世平先生涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民檢查院。
深南股份稱,周世平先生于2021年5月辭去公司董事長(zhǎng)、法定代表人等相關(guān)職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù),上述事項(xiàng)為控股股東、實(shí)際控制人的個(gè)人案件,與公司無關(guān),對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響。
2021年7月,深南股份發(fā)布公告曾稱,“收到公司控股股東、實(shí)際控制人周世平家屬的通知,周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事強(qiáng)制措施。”值得注意的是,周世平曾是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先P2P網(wǎng)貸平臺(tái)紅嶺創(chuàng)投的創(chuàng)始人。
隨后,2021年9月25日,深圳福田警方通報(bào)“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”“紅嶺資本”涉嫌非法集資犯罪的相關(guān)案情。
通報(bào)顯示,紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司運(yùn)營(yíng)的“紅嶺創(chuàng)投”網(wǎng)貸平臺(tái)、深圳前海新派金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)、紅嶺資本管理(北京)有限公司發(fā)行的“紅嶺資本”線下理財(cái)項(xiàng)目涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)。為保護(hù)投資者權(quán)益,懲治犯罪,深圳市公安局福田分局已于近日依法對(duì)相關(guān)人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案?jìng)刹椋?duì)涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。通報(bào)稱,警方現(xiàn)已全量掌握“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”“紅嶺資本”投資人數(shù)據(jù)和相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
2021年10月,深圳福田警方再次通報(bào)相關(guān)案情。通報(bào)顯示,警方已查封凍結(jié)涉案賬戶、房產(chǎn)及車輛等資產(chǎn);警方敦促相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)。
2021年11月,深圳福田警方再次通報(bào)相關(guān)案情。通報(bào)稱,警方對(duì)犯罪嫌疑人周某平、項(xiàng)某等74人分別以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕;警方已在江蘇、廣東、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封房產(chǎn)一批,凍結(jié)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)、銀行賬戶一批及關(guān)聯(lián)上市公司股票;經(jīng)警方敦促,目前已有多名公司股東、高管、員工退繳違法所得,多名相關(guān)借款人歸還借款本息。
校對(duì):彭其華