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又一起內(nèi)幕交易案被查。

近日，福建證監(jiān)局公布了一則行政處罰。內(nèi)幕交易當(dāng)事人張某，是美諾華董事長(zhǎng)兼總裁姚某的前妻。內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)，姚某仍以離婚補(bǔ)償款的名義給了張某2500萬(wàn)元。案涉期間，張某證券賬戶(hù)買(mǎi)入美諾華股票大部分資金來(lái)源于該筆資金。

姚某稱(chēng)其每月向張某支付約10萬(wàn)元生活費(fèi)。案涉期間，張某居住的房產(chǎn)與姚某寧波住所在地理位置上處于同一電梯位，兩住所位于隔壁和對(duì)門(mén)。2人交流記錄包括“你一買(mǎi)就又竄竄漲上去了”“股票都按照你的意思全吃進(jìn)去了”等。

張某內(nèi)幕交易美諾華獲利約1100萬(wàn)元，被證監(jiān)局罰沒(méi)約3300萬(wàn)元。

美諾華董事長(zhǎng)知悉內(nèi)幕消息

2019年9月5日，美國(guó)默沙東公司（下稱(chēng)默沙東）子公司英特威國(guó)際有限公司（下稱(chēng)英特威）和美諾華簽訂了《保密協(xié)議》，美諾華開(kāi)始參與英特威采購(gòu)流程談判。

2020年11月20日，美諾華收到默沙東發(fā)送的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》通用模板郵件，默沙東考慮與美諾華就九種原料藥（“API”）進(jìn)行合作。公司員工向美諾華董事長(zhǎng)兼總裁姚某匯報(bào)《戰(zhàn)略合作協(xié)議》條款，并表示雙方在合作產(chǎn)品、產(chǎn)能和市場(chǎng)框架方面基本確定。姚某表態(tài)讓其繼續(xù)加緊推進(jìn)談判。????

2021年3月31日至4月21日，美諾華簽署完畢合同文本后將文件掃描通過(guò)郵件發(fā)送給默沙東；美諾華于2021年4月21日收到默沙東回簽的雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議及附件的電子郵件。

2021年4月22日下午股市收盤(pán)后，美諾華發(fā)布“關(guān)于與默沙東旗下子公司英特威簽訂十年戰(zhàn)略合作協(xié)議”的公告。

福建證監(jiān)局認(rèn)為，本次戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂對(duì)美諾華經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展有著重要影響，可能對(duì)美諾華資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響，具有重大性，屬于《證券法》第八十條第二款第三項(xiàng)規(guī)定的重大事件。美諾華將本次重要合同訂立列為內(nèi)幕信息，2021年4月22日下午股市收盤(pán)前該信息未向市場(chǎng)公開(kāi)，具有未公開(kāi)性。在未公開(kāi)前屬于《證券法》第五十二條規(guī)定的內(nèi)幕信息。內(nèi)幕信息形成時(shí)點(diǎn)不晚于2020年11月20日，公開(kāi)于2021年4月22日下午股市收盤(pán)后。

美諾華董事長(zhǎng)兼總裁姚某主導(dǎo)參與上述重要合同訂立的談判、決策過(guò)程，不晚于2020年11月20日知悉上述內(nèi)幕信息，屬于《證券法》第五十一條第一項(xiàng)規(guī)定的內(nèi)幕信息知情人。

董事長(zhǎng)前妻內(nèi)幕交易

張某是美諾華董事長(zhǎng)兼總裁姚某中學(xué)同學(xué)，兩人于2000年7月登記結(jié)婚，育有一女姚某某。2002年12月，雙方經(jīng)法院調(diào)解離婚，民事調(diào)解書(shū)約定：姚某某由姚某撫養(yǎng)至獨(dú)立生活；婚前財(cái)產(chǎn)歸各人所有，姚某自愿補(bǔ)償張某30萬(wàn)元整。張某與姚某離婚后購(gòu)買(mǎi)登記有2套共有房產(chǎn)，案涉期間仍處于持有狀態(tài)。張某多次以生活費(fèi)等名義要求姚某支付錢(qián)款。姚某稱(chēng)其每月向張某支付約10萬(wàn)元生活費(fèi)。

離婚后近二十年，內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)姚某仍以離婚補(bǔ)償款的名義由周某代支付張某2500萬(wàn)元。2021年2月8日至10日期間，張某證券賬戶(hù)買(mǎi)入美諾華股票的大部分資金來(lái)源于該筆資金。

據(jù)悉，2021年1月26日至4月22日期間，張某證券賬戶(hù)改變交易習(xí)慣，單向集中資金買(mǎi)入美諾華股票，成交量明顯放大，交易異常，累計(jì)買(mǎi)入40.57萬(wàn)股，成交金額1221.78萬(wàn)元。截至2022年11月8日，累計(jì)賣(mài)出40.57萬(wàn)股，盈利1101.28萬(wàn)元。

案涉期間，為照顧女兒姚某某（2020年3月15日至2021年9月15日在國(guó)內(nèi)）等原因，2021年1月23日至28日、2021年2月6日至7日期間，張某居住在美諾華全資子公司名下房產(chǎn)，與姚某寧波住所在地理位置上處于同一電梯位，兩住所位于隔壁和對(duì)門(mén)。

“股票都按照你的意思全吃進(jìn)去了”

2021年2月7日，張某和謝某微信對(duì)話(huà)中提到：“老姚說(shuō)，按現(xiàn)在股價(jià)都折給我，讓我自己去買(mǎi)進(jìn)，不知是真是假”（對(duì)話(huà)中“老姚”指姚某）。

2021年2月8日，周某向張某杭州銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元，張某杭州銀行賬戶(hù)向張某存管銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元；當(dāng)日，張某存管銀行賬戶(hù)合計(jì)轉(zhuǎn)入其中信證券賬戶(hù)374萬(wàn)元（已扣除轉(zhuǎn)取6萬(wàn)元）；當(dāng)日，張某中信證券賬戶(hù)買(mǎi)入成交美諾華股票4.91萬(wàn)股，成交金額146.82萬(wàn)元。

2021年2月8日中午，謝某和張某微信對(duì)話(huà)中提到：“你一買(mǎi)就又竄竄漲上去了（對(duì)話(huà)中“你一買(mǎi)”指張某買(mǎi)入美諾華股票）”。

2021年2月9日，周某向張某杭州銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元；當(dāng)日，張某存管銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入其中信證券賬戶(hù)690萬(wàn)元；當(dāng)日，張某證券賬戶(hù)合計(jì)買(mǎi)入成交美諾華股票10萬(wàn)股，成交金額約300萬(wàn)元。

2021年2月10日，周某向張某轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元，張某向張某存管銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元；當(dāng)日，張某存管銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入其中信證券賬戶(hù)500萬(wàn)元；當(dāng)日，張某證券賬戶(hù)買(mǎi)入成交美諾華股票24.56萬(wàn)股，成交金額約740萬(wàn)元。

2021年3月12日11:43:00，張某向姚某發(fā)送短信，短信內(nèi)容為：“要打按揭貸款，股票都按照你的意思全吃進(jìn)去了，賺到賺不到還得需要靠你提示”“下次股票要風(fēng)險(xiǎn)了不能和女兒說(shuō)，她一學(xué)習(xí)，就把這事給忘了”。

2021年3月15日08:34:29，張某向姚某發(fā)送短信，短信內(nèi)容：“買(mǎi)房貸款去年在寧波就和你溝通過(guò)……投資點(diǎn)股票，賬戶(hù)也就是左手換右手，賺了多和少，你怎樣都好說(shuō)，可目前的情況你知情的，聽(tīng)女兒說(shuō)你在開(kāi)會(huì)，別忘了”。

2021年3月23日23:45:30，張某向姚某發(fā)送短信，短信內(nèi)容：“買(mǎi)房貸款，抵房炒股，賬戶(hù)都明擺你面前，股票現(xiàn)在又沒(méi)賺，賺到這筆賬還能跑哪兒去，你這樣拖著我，我可是頂不住的”。

證監(jiān)局認(rèn)為，綜上，張某證券賬戶(hù)買(mǎi)入美諾華股票的行為與平時(shí)交易習(xí)慣明顯不同，集中買(mǎi)入持有美諾華股票行為和內(nèi)幕信息相關(guān)內(nèi)容高度吻合，與內(nèi)幕信息進(jìn)展高度吻合，買(mǎi)入資金和信息來(lái)源與內(nèi)幕信息知情人姚某相關(guān)，且不能作出合理解釋。

張某在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)交易美諾華股票的行為違反了《證券法》第五十三條第一款的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第一百九十一條第一款所述的內(nèi)幕交易行為。

證監(jiān)局表示，根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度，依據(jù)《證券法》第一百九十一條第一款的規(guī)定，決定對(duì)張某沒(méi)收違法所得約1100萬(wàn)元，并處以罰款約2200萬(wàn)元。

校對(duì)：劉榕枝